ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ศค. 737/2551 18 ธันวาคม 2551 เรื่อง จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2551 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 โดยที่ประชุมมีมติสำคัญให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม และความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2551 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทโดยการลดทุน มูลค่าหุ้นจาก 10 บาทเป็น 6.50 บาท เพื่อนำส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้นไปชดเชยผลขาดทุนสะสมนั้น ทำให้ผลขาดทุนสะสม หมดไปจึงทำให้สามารถที่จะนำผลกำไรจากการประกอบการมาเป็นเงินปันผลได้ ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ของบริษัทจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 4 และเพิ่มเติมข้อที่ 25 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารกิจการ และให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการซื้อหุ้นคืน ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ4 จากเดิม "ข้อ4 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองมิได้" แก้ไขเป็น "ข้อ 4 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง มิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไข ขัอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็น ธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและ สภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้ประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่บริษัทกำหนดในโครงการซื้อ หุ้นคืน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดย วิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎกระทรวง การซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืน ดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว และเพิ่มเติม ข้อ 25 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน เรื่องหุ้นบุริมสิทธิ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่ กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย" วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมจะต้องเป็นผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 5 มกราคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่นักลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นายสมพล วงศ์อุไร) กรรมการบริษัท