จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ที่ ศค. 737/2551
18 ธันวาคม 2551
เรื่อง จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2551 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม
2551 โดยที่ประชุมมีมติสำคัญให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม และความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9
ตุลาคม 2551 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทโดยการลดทุน
มูลค่าหุ้นจาก 10 บาทเป็น 6.50 บาท เพื่อนำส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้นไปชดเชยผลขาดทุนสะสมนั้น ทำให้ผลขาดทุนสะสม
หมดไปจึงทำให้สามารถที่จะนำผลกำไรจากการประกอบการมาเป็นเงินปันผลได้
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ของบริษัทจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 4 และเพิ่มเติมข้อที่ 25
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรวมทั้งทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารกิจการ
และให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการซื้อหุ้นคืน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท
ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ4
จากเดิม "ข้อ4 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองมิได้"
แก้ไขเป็น "ข้อ 4 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง มิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไข
ขัอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็น
ธรรม
(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและ
สภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้ประสบปัญหาทางการเงิน
ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่บริษัทกำหนดในโครงการซื้อ
หุ้นคืน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดย
วิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้
การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
การซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืน
ดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว
และเพิ่มเติม
ข้อ 25 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน
เรื่องหุ้นบุริมสิทธิ
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร
สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย"
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมจะต้องเป็นผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียน
รายชื่อผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 5 มกราคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่นักลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมพล วงศ์อุไร)
กรรมการบริษัท