ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ศค. /2549 27 เมษายน 2549 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันที่ 27 เมษายน 2549 ระหว่างเวลา 9.00 น. ? 10.20 น. ที่ประชุมได้มีมติในวาระ การประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1). อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 2). รับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 3). อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 คน ดังนี้ 1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล 2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 3. นายสัญญา ศรายุทธ 4. นายสมพล วงศ์อุไร อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2549 ให้แก่คณะกรรมการทั้ง 12 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี 4). อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 5). อนุมัติรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล 6). อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421 หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2549 เป็นเงิน 730,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายสมพล วงศ์อุไร ) กรรมการบริหาร