แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28
ที่ ศค. /2549
27 เมษายน 2549
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28
ในวันที่ 27 เมษายน 2549 ระหว่างเวลา 9.00 น. ? 10.20 น. ที่ประชุมได้มีมติในวาระ
การประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1). อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
2). รับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548
3). อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง
จำนวน 4 คน ดังนี้
1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล
2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
3. นายสัญญา ศรายุทธ
4. นายสมพล วงศ์อุไร
อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2549 ให้แก่คณะกรรมการทั้ง 12 ท่าน
รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาทต่อปี
4). อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชี
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
5). อนุมัติรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
6). อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421
หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996
เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2549 เป็นเงิน 730,000 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
( นายสมพล วงศ์อุไร )
กรรมการบริหาร