ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร วาระที่ 7 พิจารณาให้กรรมการออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบกำหนดออกตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 76 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติให้ น.ส.รัตนา จันทรวงศกร กรรมการ พ้นจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบกำหนดออกตามวาระ เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการได้ วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 76 กำหนดให้การเลือกบุคคลแทนตำแหน่งที่ว่างลง บุคคลที่ได้รับเลือกจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้ง นายกษิดิศ อัชนันท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 9. และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ ได้แก่ 1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล กรรมการและประธานกรรมการสรรหา 2. นายจรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒิ กรรมการและกรรมการสรรหา 3. นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 4. นายสมพล วงศ์อุไร กรรมการบริหาร 5. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ให้เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 คนเดิม ได้แก่ 1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล กรรมการและประธานกรรมการสรรหา 2. นายจรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒิ กรรมการและกรรมการสรรหา 3. นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 4. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งหน้าที่เดิมอีกครั้ง และเสนอให้เลือกนายสุชีพ บุญวีระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีก 1 คน ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มี.ค. 2555 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 28 มี.ค. 2555 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 29 มี.ค. 2555 บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 26 มี.ค. 2555 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.60 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 6.50 วันที่จ่ายปันผล : 24 พ.ค. 2555 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2554 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 หมายเหตุ (เพิ่มเติม) : ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มี.ค. 2555 วันประชุม (แก้ไข) : 25 เม.ย. 2555 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) (แก้ไข) : 09 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 28 มี.ค. 2555 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 29 มี.ค. 2555 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 26 มี.ค. 2555 วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) : - การจ่ายปันผล - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ สถานที่ประชุม : ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้