ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ ศค. 0125/2553 25 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2552 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที 25 กุมภาพันธ์ 2553 โดยที่ประชุมมีมติสำคัญให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบาง นากรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 ปรากฏรายละเอียดใน รายงานประจำปีที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตาม รายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจำปีนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนของ บริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามกฎหมายบริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อย กว่าร้อยละ 5 เป็นเงิน 5,763,172 บาท และ ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 115,263,428 บาท โดยบริษัทกำหนดให้จ่าย ปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็น ทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยให้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2553 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการ อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่ สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาว วันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของ บริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นเงิน 810,000 บาท เท่ากับเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 9. และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามา ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ ได้แก่ 1. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ 2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 4. น.ส.รัตนา จันทรวงศกร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 5. นายรัช ตันตนันตา กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ได้ประชุมและมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งทั้ง 5 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งหน้าที่เดิมอีกครั้ง ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 คน คือ 1. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ 2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 4. น.ส.รัตนา จันทรวงศกร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 5. นายรัช ตันตนันตา กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ตามรายละเอียดประวัติบุคคลที่แนบ วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับสองปีที่ผ่านมา ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2553 เป็นเงิน 9,500,000 บาท วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิเสียงในที่ประชุมจะต้องเป็นผู้ถูกกำหนดรายชื่อ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2553 และถูกรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2553 จึงเรียนเชิญท่านให้เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ (พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป) รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร