ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ศค. 0213/2552 23 เมษายน 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 31 ประชุมมีมติสำคัญให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในวาระการ ประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้.- มติที่ประชุม จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 55,001,464 99.9993 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 400 0.0007 วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2551 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้วด้วยคะแนนเสียง ดังนี้.- มติที่ประชุม จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 55,001,464 99.9996 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 200 0.0004 วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงดังนี้.- มติที่ประชุม จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 55,001,664 99.9996 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 200 0.0004 รายละเอียดการอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ดังนี้.- อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นเงิน 4,996,454 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นอัตราการ จ่ายเงินปันผลร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.50 บาท ในวันที่ 22 มกราคม 2552 คงเหลือเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ที่ต้องจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผลคงเหลือดังกล่าวในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 (Record date) และให้รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นเงิน 810,000 บาท เท่ากับเมื่อปี 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.- มติที่ประชุม จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 55,001,764 99.9951 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 2,700 0.0049 วาระที่ 6 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบ ให้กรรมการ 5 คนที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.- ชื่อกรรมการ มติที่ประชุม จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 1. นายสัญญา ศรายุทธ เห็นด้วย 55,004,264 99.9996 รองประธานกรรมการ ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 200 0.0004 2. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี เห็นด้วย 55,004,264 99.9996 กรรมการผู้จัดการ ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 200 0.0004 3. นายสมพล วงศ์อุไร เห็นด้วย 55,004,264 99.9996 กรรมการบริหาร ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 200 0.0004 4. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล เห็นด้วย 55,004,264 99.9996 ประธานกรรมการสรรหา ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 200 0.0004 5. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ เห็นด้วย 55,004,264 99.9996 กรรมการสรรหา ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 200 0.0004 วาระที่ 7 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับสองปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.- มติที่ประชุม จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 55,004,264 99.9996 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 200 0.0004 วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ -ไม่มี- จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายสมพล วงศ์อุไร ) กรรมการบริหาร