ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ศค. 122/2552 6 มีนาคม 2552 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2552 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2552 โดยที่ประชุมมีมติสำคัญให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม และความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมใน ครั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 ปรากฏรายละเอียดในราย งานประจำปีที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามราย ละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจำปีนั้น ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะ กรรมการตรวจสอบแล้ว ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามกฎหมายบริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 เป็นเงิน 4,996,454 บาท และ ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 99,929,078 บาท โดยบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน 60,000,000 บาท และ ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 ได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 50,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินที่สามารถจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปีได้อีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 10,000,000 บาท ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุน สำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อใน ทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาว วันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นเงิน 810,000 บาท เท่ากับเมื่อปี 2551 วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 9. และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามา ดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ ได้แก่ 1. นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการ 2. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการ 3. นายสมพล วงศ์อุไร กรรมการบริหาร 4. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล กรรมการและประธานกรรมการสรรหา 5. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการและกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหา ได้ประชุมและมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งทั้ง 5 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งหน้าที่เดิมอีกครั้ง ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปี พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 คน คือ 1. นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการ 2. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการ 3. นายสมพล วงศ์อุไร กรรมการบริหาร 4. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล กรรมการและประธานกรรมการสรรหา 5. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการและกรรมการสรรหา ที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ตามรายละเอียดประวัติบุคคลที่แนบ วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับ สองปีที่ผ่านมา ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2552 เป็นเงิน 9,500,000 บาท วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมจะต้องเป็นผู้มีชื่อปรากฏใน ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 23 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2552 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่นักลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นายสมพล วงศ์อุไร) กรรมการบริหาร