ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ศค. 0493/2551 11 กันยายน 2551 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2551 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551 โดยที่ประชุมมีมติสำคัญให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2551 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม และความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่30 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 30 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2551 ตาม รายละเอียดที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประกอบการของบริษัทฯในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผลดำเนินงานมีกำไรต่อเนื่องมาตลอดและมี สถานะการเงินที่แข็งแกร่ง สิ้นรอบปีบัญชี 2550 มีขาดทุนสะสม 714,820,865 บาท (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นแปด ร้อยหกสิบห้าบาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญอยู่จำนวน 365,053,350 บาท (สามร้อยหกสิบห้าล้านห้าหมื่นสามพันสาม ร้อยห้าสิบบาท) หากลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็น 6.50 บาทแล้ว จะทำ ให้บริษัทฯ สามารถนำส่วนเกินทุนที่เกิดจากการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นจำนวน 350,000,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาท) และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 365,053,350 บาท (สามร้อยหกสิบห้าล้านห้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาท) ไปหัก กลบกับขาดทุนสะสมทั้งหมดได้ ซึ่งการดำเนินการในวิธีนี้จะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนหุ้น และมูลค่ารวมบัญชีต่อหุ้นของ บริษัทฯ อันจะส่งผลไปในอนาคตหากผลประกอบการของบริษัทฯ ยังคงดีเช่นที่ผ่านมาจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นได้ ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 140,000,000 หุ้นและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000 หุ้น โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) จากเดิม หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 6.50 บาท (จำนวนหุ้นเท่าเดิม) วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 4. ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) จึงทำให้ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าวโดยมีราย ละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็น 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์ - หุ้น ( - )" แก้ไขเป็นข้อความใหม่ "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 910,000,000 บาท (เก้าร้อยสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท (หกบาทห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์ - ( - )" ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังกล่าว วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมจะต้องเป็นผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 25 กันยายน 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 กันยายน 2551 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่นักลงทุนต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นายสมพล วงศ์อุไร) กรรมการบริษัท