ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แบบ F24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวรัตนา จันทรวงศกร ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทน ดร.วิษณุ พะลายานนท์ โดยมีผลให้ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ วาระการดำรงตำแหน่ง 10 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธุ์ วาระการดำรงตำแหน่ง 10 เดือน กรรมการตรวจสอบ นางสาวรัตนา จันทรวงศกร วาระการดำรงตำแหน่ง 10 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการเสนอค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัท ฯ ขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ลงชื่อ ......................................................... กรรมการ ( พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ) ลงชื่อ ......................................................... กรรมการ ( นายสมพล วงศ์อุไร )