ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ศค. 151/2550 15 มีนาคม 2550 เรื่อง แจ้งงดจ่ายเงินป้นผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1.มีมติงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการปี 2549 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม 2.กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ในวันที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 1 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และค่าตอบแทนประจำปี 2550 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 คน ได้แก่ 1. พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป 2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย 3. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี 4. พลตรีจิระเดช โมกขะสมิต และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2550 เป็นเงิน 9,500,000 บาท วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบการงดจ่ายเงินปันผล วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2550 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยเสนอนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421 หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 หรือผู้สอบบัญชี รับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 730,000 บาท วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้นและ เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประจำปี 2550 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่แก่บริษัทสมาชิก และผู้ลงทุนทราบตามระเบียบต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( พลตำรวจโทจารักษ์ แสงทวีป ) ประธานกรรมการบริหาร