ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ศค. 0176/2549 10 มีนาคม 2549 เรื่อง แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1.รับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คณะกรรมการเห็นสมควรรับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 2.มีมติงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการปี 2548 3.กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมและความเห็น คณะกรรมการดังนี้ วาระที่1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 ความเห็นคณะกรรมการ ห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ วาระที่ 3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และค่าตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการ ห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่ออกตามวาระ 4 คน คือ 1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล 2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 3. นายสัญญา ศรายุทธ 4. นายสมพล วงศ์อุไร กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2549 ให้แก่ คณะกรรมการทั้งชุด เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท วาระที่4. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา งบดุล งบกำไร ขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลปี 2548 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการงดจ่ายเงินปันผล วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421 หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักสอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 ของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2548 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 730,000 บาท วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 4.กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญประจำปี จะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่แก่บริษัทสมาชิก และผู้ลงทุนทราบตามระเบียบต่อไป ขอแสดงความนับถือถือ (นายสมพล วงศ์อุไร) กรรมการบริหาร