ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ศค. 0226/48 10 มีนาคม 2548 เรื่อง แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548 ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1. มีมติงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการปี 2547 เนื่องจากบริษัทฯ ยัง มีผลขาดทุนสะสม 2. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ในวันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2547 คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26/2547 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547 คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานเพื่อทราบ 3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม วาระ 4 คน 1. นายไกรวุฒ ศิรินุพงศ์ 2. นายวิษณุ พะลายานนท์ 3. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ 4. นายสมศักดิ์ เจริญพันธ์ 4. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล ณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล 5. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทน 6. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จากเดิม 22 ข้อ เป็น 24 ข้อ คณะกรรมการเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญประจำปีจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่แก่บริษัทสมาชิก และผู้ลงทุนทราบตามระเบียบต่อไป ขอแสดงความนับถือถือ (นายสมพล วงศ์อุไร) กรรมการบริหาร