ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ศค.344/47 30 เมษายน 2547 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 26 ในวันที่ 30 เมษายน 2547 ดังที่ได้มีหนังสือเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้วนั้น บริษัทฯขอเรียนว่าที่ ประชุมได้ลงมติในวาระการประชุมต่างๆดังต่อไปนี้ 1.ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2546 2.ที่ประชุมมีมติ เลือกกรรมการเก่าที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 คนกลับเข้าเป็นกรรมการตามเดิม คือ 1.พล.ต.ท จารักษ์ แสงทวีป 2.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย 3.นายเศรษฐนิจ รมยานนท์ 3.ที่ประชุมมีมติ อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปี พ.ศ 2546 สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล 4.ที่ประชุมมีมติ แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย นายเจษฎา หังสพฤกษ์ หรือ นายพิชัย ดัชนาภิรมย์ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2547 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน 700,000 บาท ต่อปี จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ (พล.ต.ท จารักษ์ แสงทวีป) ประธานกรรมการ