ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ที่ ศค.240/47 25 มีนาคม 2547 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2547 ได้มีมติ ในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ 1.มีมติงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการปี 2546 เนื่องจากบริษัทฯยังมีผล ขาดทุนสะสมอยู่ 2.กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันที่ 30 เมษายน 2547 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2546 คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2546 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2546 คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานเพื่อทราบ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทน กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 คนคือ 1.พล.ต.ท จารักษ์ แสงทวีป 2.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย 3.นายเศรษฐนิจ รมยานนท์ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ รับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และรับทราบการไม่จ่ายเงินปัน ผล 5 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 3.กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2547 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญประจำปีจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่แก่บริษัทสมาชิก และผู้ลงทุนทราบตามระเบียบต่อไป ขอแสดงความนับถือ (พล.ต.ท จารักษ์ แสงทวีป) ประธานกรรมการ