SET Announcements

22 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในวาระการ ประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.- มติที่ประชุม จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 49,791,282 99.9960 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 2,000 0.0040 2) ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 3) ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการ รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้.- มติที่ประชุม จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 49,793,282 100.0000 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 0 0.0000 4 ) ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงดังนี้.- มติที่ประชุม จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 49,793,282 100.0000 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 0 0.0000 รายละเอียดการอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 มีดังนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิรับเงินปันผลตาม Record Date วันที่ 29 มีนาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2553 ทั้งนี้กำหนดวันจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 5) ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียน เลขที่ 4996 หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือนายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421 หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 เป็นเงิน 810,000 บาท เท่ากับเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.- มติที่ประชุม จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 49,793,282 100.0000 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 0 0.0000 6) ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้ กรรมการ 5 คน ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้.- ชื่อกรรมการ มติที่ประชุม จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน 1.พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป เห็นด้วย 49,793,227 99.9999 ประธานกรรมการบริหาร ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 และรองประธานกรรมการ งดออกเสียง 55 0.0001 2.นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย เห็นด้วย 49,793,227 99.9999 รองประธานกรรมการ ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 และประธานกรรมการ งดออกเสียง 55 0.0001 พิจารณาค่าตอบแทน 3.นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ เห็นด้วย 49,793,227 99.9999 ประธานกรรมการตรวจสอบ ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 55 0.0001 4.น.ส.รัตนา จันทรวงศกร ห็นด้วย 49,791,227 99.9959 กรรมการและ ม่เห็นด้วย 0 0.0000 กรรมการตรวจสอบ ดออกเสียง 2,055 0.0041 5.นายรัช ตันตนันตา เห็นด้วย 49,793,227 99.9999 กรรมการและ ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน งดออกเสียง 55 0.0001 7) ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด ย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,500,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน เท่ากับสองปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงดังนี้.- มติที่ประชุม จำนวนเสียง คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 49,791,282 99.9960 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 2,000 0.0040 8) เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ) รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร