SET Announcements

ที่ ศค. 051/2552 22 มกราคม 2552 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2551 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2551 โดยที่ประชุมมีมติสำคัญให้เรียกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในวาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 ตุลาคม 2551 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 54,758,126 หุ้น มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ มติ จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 54,757,366 99.9986 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 0 0.0000 ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 760 0.0014 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทโดยการลดทุนมูลค่าหุ้นจาก 10 บาทเป็น 6.50 บาท เพื่อนำส่วนเกินจากการลดมูลค่าหุ้นไปชดเชยผลขาดทุนสะสมนั้น ทำให้ผลขาดทุนสะสมหมด ไปจึงทำให้สามารถที่จะนำผลกำไรจากการประกอบการมาเป็นเงินปันผลได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทมาจากจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ : จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 54,758,126 หุ้น มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ มติ จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 54,718,326 99.9273 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 39,800 0.0727 ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 0 0.0000 3) อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 4 และเพิ่มเติมข้อที่ 25 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 4 และเพิ่มเติมข้อที่ 25 โดยมีรายละเอียดดังนี้ จากเดิม "ข้อ4 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองมิได้" แก้ไขเป็น "ข้อ 4 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง มิได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไข ขัอบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้น เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและ สภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้ประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่บริษัท กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎกระทรวง การซื้อหุ้นคืนของบริษัทดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดัง กล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการ ซื้อหุ้นคืนดังกล่าว และเพิ่มเติม ข้อ 25 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นใน เรื่องหุ้นบุริมสิทธิ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่ กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือ พิมพ์ด้วย" รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ : จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 54,760,626 หุ้น มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ มติ จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 54,720,826 99.9273 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 39,800 0.0727 ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 0 0.0000 4) วาระอื่น ๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ) รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร