SET Announcements

ที่ ศค. 0571/2551 9 ตุลาคม 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2551 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551 โดยที่ประชุมมีมติสำคัญให้เรียกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2551 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในวาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้ จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 46,580,706 หุ้น มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ มติ จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 46,570,706 99.9785 ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 งดออกเสียง 10,000 0.0215 2) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) การอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เป็นการลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ ของบริษัทฯจำนวน 140,000,000 หุ้นและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000 หุ้น โดยเป็นการลดมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 6.50 บาท (จำนวน- หุ้นเท่าเดิม) ทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ ส่วนเกินทุนที่เกิดจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จำนวนเงิน 350,000,000 บาท หักชดเชยผลขาดทุน สะสมที่คงเหลือจากการนำเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,875,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น สามัญที่มีอยู่จำนวนเงิน365,053,350 บาท หักด้วยผลขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน เงิน 714,820,865 บาท ส่งผลให้เกิดส่วนเกินทุนที่เกิดจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้นส่วนที่ เหลือจำนวน 7,107,485 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น(Equity)เป็นบัญชีส่วน เกินทุนจากการลดทุนทั้งจำนวน ซึ่งการดำเนินการในวิธีนี้จะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนหุ้นและมูลค่า รวมบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯอันจะส่งผลไปในอนาคตหากผลประกอบการของบริษัทฯยังคงดีเช่นที่ผ่านมา จะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ :จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 46,609,706 หุ้น มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนดังนี้ มติ จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 46,599,706 99.9785 ไม่เห็นด้วย 10,000 0.0215 งดออกเสียง 0 0.0000 3) อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อความเดิม "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็น 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์ - หุ้น ( - )" แก้ไขเป็นข้อความใหม่ "ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 910,000,000 บาท (เก้าร้อยสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท (หกบาทห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ์ - ( - )" รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้ : จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 46,609,706 หุ้น มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนนดังนี้ มติ จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย 46,599,706 99.9785 ไม่เห็นด้วย 10,000 0.0215 งดออกเสียง 0 0.0000 4) วาระอื่น ๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายสมพล วงศ์อุไร ) กรรมการบริหาร