SET Announcements

10 เมษายน 2551 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 30 ในวัน พฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 09.05 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในวาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย 54,228,904 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 2,000 เสียง 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 3) อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย 54,216,004 เสียง ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง 4) รับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล 5) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ดังนี้ มติที่ประชุม : ลงมติเห็นชอบให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย -นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ -นายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ -นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบ แทนประจำปี 2551 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 810,000 บาท ลงคะแนนด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย 54,215,904 เสียง ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง งดออกเสียง 100 เสียง 6) อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 12 คน เป็น 15 คน มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย 54,233,504 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง 7) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 4 คน ดังนี้ 1. ดร.วิษณุ เครืองาม 2. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ 3. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ 4. นายรัช ตันตนันตา และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 3 คน ดังนี้ 1. นายเสนีย์ กระจ่างศรี 2. นายเสนีย์ จิตตเกษม 3. นายวรวุฒิ อ้นอารี 8) อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 แก่คณะกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการย่อยทุกชุดในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 9,500,000 บาท มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ เห็นด้วย 54,233,404 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 100 เสียง 9) วาระอื่น ๆ - ไม่มี - จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นายสมพล วงศ์อุไร ) กรรมการบริหาร