แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30
10 เมษายน 2551
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 30 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2551 เวลา 09.05 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29
หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในวาระการประชุมต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1) รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย 54,228,904 เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง 2,000 เสียง
2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550
3) อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย 54,216,004 เสียง
ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง
งดออกเสียง - เสียง
4) รับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
5) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ดังนี้
มติที่ประชุม : ลงมติเห็นชอบให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย
-นายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
-นายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
-นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบ
แทนประจำปี 2551 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 810,000 บาท
ลงคะแนนด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย 54,215,904 เสียง
ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง
งดออกเสียง 100 เสียง
6) อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 12 คน เป็น 15 คน
มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย 54,233,504 เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง - เสียง
7) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 4 คน ดังนี้
1. ดร.วิษณุ เครืองาม 2. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
3. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ 4. นายรัช ตันตนันตา
และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 3 คน ดังนี้
1. นายเสนีย์ กระจ่างศรี 2. นายเสนีย์ จิตตเกษม
3. นายวรวุฒิ อ้นอารี
8) อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 แก่คณะกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการย่อยทุกชุดในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น
9,500,000 บาท
มติที่ประชุม : ลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย 54,233,404 เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง
งดออกเสียง 100 เสียง
9) วาระอื่น ๆ
- ไม่มี -
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
( นายสมพล วงศ์อุไร )
กรรมการบริหาร
