แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27
29 เมษายน 2548
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ในวันที่ 29
เมษายน 2548 ระหว่างเวลา 9.00 น.- 10.00 น. ที่ประชุมได้มีมติในวาระการประชุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1). อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
2). รับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547
3). อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 คน
ดังนี้
1. นายไกรวุฒ ศิรินุพงศ์
2. นายวิษณุ พะลายานนท์
3. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์
4. นายสมศักดิ์ เจริญพันธ์
อนุมัติให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง
จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายไกรวุฒ ศิรินุพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายวิษณุ พะลายานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2548 เป็นเงินปีละ 3,500,000 บาท
4). อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
5). อนุมัติรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
6). อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421 หรือ
นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 และกำหนดค่าตอบแทน
ประจำปี 2548 เป็นเงิน 730,000 บาท
7). อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อบังคับ ข้อ 23. และ ข้อ 24. มีข้อความดังนี้
"ข้อ 23. หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นเช่นนั้นเป็นผลทำให้
มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
ข้อ 24. ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด"
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
( นายสมพล วงศ์อุไร )
กรรมการบริหาร