แจ้งงดจ่ายเงินปันผล&กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น(เพิ่มเติม)
ที่ ศค. 0254/48
14 มีนาคม 2548
เรื่อง แจ้งงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2548
ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. มีมติงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการปี 2547
2. กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ในวันที่ 29 เมษายน 2548 เวลา 9.00 น. ณ
ห้องประชุมโรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547
คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานเพื่อทราบ
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และค่าตอบแทน
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 คน ไต้แก่
1. นายไกรวุฒ ศิรินุพงศ์
2. นายวิษณุ พะลายานนท์
3. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์
4. นายสมศักดิ์ เจริญพันธ์
4. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา งบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
5. พิจารณาอนุมัติรับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการไม่จ่ายเงินปันผล
6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
โดยเสนอนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ทะเบียนเลขที่ 2421 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 ของบริษัท
และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2548 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 730,000 บาท
7. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จากเดิม 22 ข้อ เป็น 24 ข้อ
คณะกรรมการเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากเดิม 22 ข้อ เป็น 24 ข้อ ดังนี้
ข้อ 23. "หุ้นของบริษัทสามารถโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้น
เช่นนั้นเป็นผลทำให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท
ข้อ 24. "ในกรณี ที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด"
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วัน
ที่ 11 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญประจำปีจะแล้วเสร็จ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่แก่บริษัทสมาชิก และผู้ลงทุนทราบตามระเบียบต่อไป
ขอแสดงความนับถือถือ
(นายสมพล วงศ์อุไร)
กรรมการบริหาร