SET Announcements

ที่ ศค.1041/2546 11 ธันวาคม 2546 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2546 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2546 ดังที่ได้มีหนังสือเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้วนั้น ที่ประชุมได้ลงมติใน วาระการประชุมต่างๆดังต่อไปนี้ 1.ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 2.ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือ หุ้นเดิม และนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราย ละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ประเภทของหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SKR-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ ถือหุ้น และเปลี่ยนมือได้ อายุ : 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน : 40,000,000 หน่วย (สี่สิบล้านหน่วย) วิธีการเสนอขาย : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2546 ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญต่อใบ สำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2 หน่วย ราคาเสนอขาย : 0 บาท ต่อหน่วย ระยะเวลาเสนอขาย : ภายหลังได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ : 13.50 บาท ต่อหุ้น ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ทุกๆ 3 เดือน เงื่อนไขการปรับสิทธิ : เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตลาดรอง : บริษัทฯจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย นายทะเบียน : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย เป็นผู้มี อำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น และมี อำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องต่างๆรวมทั้งการตกลงทำสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม และ/หรือให้ข้อมูล และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ และ/หรือ ยื่นคำขอต่างๆ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ดังกล่าว ภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3.ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 4.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อ ความเดิม และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็น 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี - 5.ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้จัดสรรขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 35 ราย และ/หรือ ผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน 17 ประเภท โดยรายละเอียดในการจัดสรร เช่นเงื่อนไข ระยะเวลา ราคา หรือรายละเอียดอื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป 6.ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจากเดิม 20 ข้อ เป็น 22 ข้อ โดยเพิ่ม เติมข้อบังคับ ข้อ 21 และข้อ 22 ดังนี้ ข้อ 21.บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใดตามฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนได้ และการ แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้บุริมสิทธิ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ภายใต้บท บัญญัติของกฎหมาย ข้อ 22.ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ (พล.ต.ท จารักษ์ แสงทวีป) ประธานกรรมการ 1